Наша команда получила задание дать характеристику бизнесу потенциальному партнеру клиента в одной из стран постсоветского пространства, отличающейся крайне низкими возможностями для проведения стандартной проверки. Определив среди нашей сети оперативных источников лиц, знакомых как с индустрией в целом, так и ее основными игроками, мы сформировали линию оперативной разработки потенциального партнера. Следуя ней, мы выяснили, что с клиентом связался мошенник, который нанес значительный ущерб его клиентам в прошлом.

В поисках новых возможностей для ведения бизнеса в одной из стран Центральной Азии, клиент начал устанавливать отношения с предпринимателем, который должен был выступить в роли дистрибьютора. Он предложил использовать его связи в интересующей стране, которая отличается крайне высокими рисками для ведения бизнеса, что мотивировало клиента, в свою очередь, оценить риски сотрудничества с этим предпринимателем.

Предварительный анализ показал, что кандидат представлял недавно зарегистрированное юридическое лицо, которое еще не успело провести какой-либо коммерческой деятельности. Доступные в публичном доступе реестры содержали признаки того, что у компании могли быть предшественники, а также упоминания лиц, которые могли быть истинными выгодополучателями предложенного партнерства. В свою очередь, эти люди тоже были связаны с несколькими бизнес-проектами.

Обобщив предварительные результаты, наша команда установила связи с группой физических лиц, которые активно действовали в интересующей клиента отрасли в течение многих лет. Владелец компании, которая должна была выступить дистрибьютором, оказался ключевым лицом в этой группе, действовавшей через многочисленные «технические» компании.

Команда Власта-Консалтинг установила контакты с бывшими клиентами и поставщиками выявленных юридических лиц. Они подтвердили, что в регионе на самом деле от лица разных представителей действует группа, обладающая очень негативной репутацией, и что именно эти лица предложили свои услуги клиенту. Хотя эти лица приобрели репутацию мошенников, им всегда удавалось уходить от ответственности за мошеннические действия, и было практически невозможно организовать против них судебное преследование.

Сам предприниматель, о котором шла речь, нанес значительный ущерб своему бывшему работодателю и был вовлечен в мошеннические действия. Хотя его неправомерное и неэтическое поведение не привели к судебному разбирательству, по результатам которого можно было бы давать окончательные оценки, оказалось достаточно собрать оперативную информацию от сведущих источников, чтобы составить целостное впечатление об этом человеке. Путем сопоставления выявленной информации с косвенными свидетельствами также удалось и выявить главных выгодополучателей самой преступной группы и ее возможности действовать на рынке, что могло бы впоследствии тоже нанести ущерб клиенту.

Клиент прекратил отношения с потенциальным партнером и предупредил свои местные представительства о сложившейся ситуации.