Клиент заподозрил, что сотрудники его российского представительства вступили в сговор с организациями, для которых клиент выступал поставщиком. Наша команда выяснила, что подозрения были обоснованными, раскрыла схему и разработала стратегию, следуя которой, клиент разрешил ситуацию. Хотя органы власти оказались в курсе о существовании преступной схемы, клиент не столкнулся с какими-либо негативными юридическими последствиями и продолжает успешно вести бизнес в России.

Крупный производитель высокотехнологичного инженерного оборудования получил тревожное сообщение от своего представительства, в котором говорилось о недостоверной финансовой отчетности и подозрениях в двойной игре, которая предположительно имеет место в местном отделе продаж, состоящем из нескольких менеджеров.

Прежде всего команда Власта-Консалтинг получила информацию об отделе продаж и идентифицировала тех ключевых менеджеров, кто был непосредственно вовлечен в обеспокоившие клиента бизнес-процессы.

В ходе предварительного расследования удалось очертить круг поисков теми менеджерами, которые на самом деле вступили в сговор с третьими лицами, не поставив об этом в известность головной офис. Дополнительные проверки позволили получить более полное понимание о каждом конкретном случае злоупотреблений должностными полномочиями.

Два менеджера по продажам не скрывали расходы, которые значительно превышали их официальный доход у работодателя, что подразумевало возможность наличия каких-то посторонних источников. Дальнейшее расследование показало, что они действительно обращали в свою пользу корпоративные процессы таким образом, что клиент не только значительно недополучал прибыль, но еще и поставил себя в угрожающее положение на рынке в целом.

Эта схема включала завышение стоимости и откаты, проходившие по подложному инвестиционному договору. Более того, дистрибьютор компании, который и оказался неустановленным поначалу третьим лицом в схеме, уклонялся от выплаты налогов и даже платил взятки местным таможенным органам.

Как только клиент прекратил деловые отношения с этим дистрибьютором и предпринял меры в отношении своих нечестных сотрудников, схема обрушилась. Компания больше не имела ресурсов, чтобы продолжать платить взятки регулирующим органам, которые знали о происходящих злоупотреблениях, но в течение нескольких лет препятствовали уголовному расследованию. Благодаря содействию Власта-Консалтинг клиенту удалось очистить себя от подозрений, будто он был сознательно вовлечен в преступную схему и получал от нее какую-либо выгоду. Последовавшее уголовное расследование выявило налоговые нарушения, измерявшиеся десятками миллионов долларов, в то время как сам клиент избежал дальнейших проблем с правоохранительными органами и репутационных издержек.