Российское подразделение компании (производителя медицинской продукции, абсолютные лидеры своего сегмента рынка) ввело новую схему инвентаризации на складе. В результате была выявлена кража готовой продукции на сумму порядка 10 000 000 рублей (130 000 USD). Компания подозревала в воровстве одного из сотрудников компании. Кроме того, было очевидно, что имеет место сговор между сотрудниками на нескольких уровнях внутри компании.

По одному из клиентов (автомобильная продукция), помимо отработки целей в оффлайне (то есть посещения торговых точек, рынков, складов и инициализации рейдов с изъятием контрафактной продукции), Власта-Консалтинг также проводится работа в онлайн (поиск объявлений и сайтов с нарушениями ТЗ, их закрытие).

Наша команда получила задание дать характеристику бизнесу потенциальному партнеру клиента в одной из стран постсоветского пространства, отличающейся крайне низкими возможностями для проведения стандартной проверки. Определив среди нашей сети оперативных источников лиц, знакомых как с индустрией в целом, так и ее основными игроками, мы сформировали линию оперативной разработки потенциального партнера. Следуя ней, мы выяснили, что с клиентом связался мошенник, который нанес значительный ущерб его клиентам в прошлом.

Власта-Консалтинг приступила к заданию по оценке ситуации, связанной с доверенным высокопоставленным исполнителем клиента в одной из стран СНГ. Во время расследования ситуация еще только развивалась, поэтому команда столкнулась с проблемой неопределенности. Она заключалась в том, что из-за недавних событий положение высокопоставленного исполнителя изменилось, но было совершенно не ясно, в какую сторону. Команда изучила публичные источники и обратилась к оперативным, но полученные сведения были обрывочными, противоречивыми и не складывались в общую картину. Тогда было принято решение применить расширенные инструменты структурированного анализа, чтобы оценить изменения в бизнесе исполнителя и его позиции как государственного служащего. В результате мы разработали и протестировали несколько гипотез, с помощью которых удалось быстро составить рекомендации по дальнейшим сценариям взаимодействия между клиентом и этим лицом.