Расследование, онлайн + офлайн
Ситуация
По одному из клиентов (автомобильная продукция), помимо отработки целей в оффлайне (то есть посещения торговых точек, рынков, складов и инициализации рейдов с изъятием контрафактной продукции), Власта-Консалтинг также проводится работа в онлайн (поиск объявлений и сайтов с нарушениями ТЗ, их закрытие).
Проблема
В рамках онлайн-программы было выявлено объявление о продаже сомнительной продукции по крайне низким ценам. Вместо автоматической отправки ссылки на закрытие, было принято решение провести информационное расследование, поскольку в рамках предварительного анализа в найденном объявлении был обнаружен потенциал для расследования (указанный в объявлении телефонный номер также был найден на ряде других онлайн-ресурсов).
Решение
Инициализированное информационное расследование выявило следующее:
  1. Была обнаружена группа в соц. сети Vkontakte, которая посвящалась группе, предлагающей сомнительную продукцию
  2. В группе были найдены профили администраторов, их удалось идентифицировать
  3. В фотографиях группы были обнаружены снимки, выложенные администраторами. На них были запечатлены складские помещения с паллетами интересующей продукции
  4. На одной из фотографий был обнаружен автомобиль одного из участников, груженный подозрительной продукцией. На фотографии были также видны номера а/м, что помогло идентифицировать одного из администраторов
  5. При детальном изучении представленных в группе фотографий с готовой продукцией на складе было обнаружено, что на одной из них присутствовали гео-теги. По координатам удалось установить фактический адрес склада
Вся собранная информация была передана на отработку в оффлайн. Нашими специалистами был установлен контакт с нарушителями, а благодаря знанию адреса склада продавцов, удалось согласовать с ними проведение закупки с самовывозом напрямую с него. Контрафактность предлагаемой продукции подтвердилась, как и подтвердилось наличие оптового количества контрафактной продукции на складе нарушителей.
Результат
На основании нашего успешного расследования был инициализирован полицейский рейд по выявленному адресу.
В результате было изъято значительное количество контрафактной продукции, а при анализе, полученных в рамках рейда документов была установлена связь между данными нарушителями и производством подделки, по которой также велось расследование. Это позволило значительно ускорить реализацию полиции по пресечению производства (рейд на выявленном складе послужил в материалах дела по производству как реализация контрафактной продукции конечному потребителю).
Таким образом, работа по цели, изначально представляющей собой простое предложения о продаже, найденное в онлайн, завершилась масштабным полицейским мероприятием на складах нарушителей. Она также сыграла значительную роль в рамках другого дела, уже по пресечению незаконного производства с привлечением организаторов к уголовной ответственности.
В то же время в случае отсутствия аналитической составляющей в онлайн программе, расследование бы не проводилось и результатом кейса являлось бы простое закрытие одного из многочисленных объявлений в сети интернет.