Клиент нашей компании участвовал в судебном разбирательстве по поводу хищения, измерявшегося миллионами евро и происходившего в нескольких странах. В определенный момент он попал в казавшейся тупиковой ситуацию, когда власти одной из стран, куда уходили следы расследования, стали препятствовать сотрудничеству. Клиент обратился к Власта-Консалтинг с целью выявить какие-либо возможности для дальнейшего расследования, с помощью которых можно было бы получить интересующие результаты без участия самих властей. В результате нам удалось собрать доказательства, свидетельствующие, что подозреваемые лица действительно являются активными участниками хищений, а также обладают широкими связями в высших эшелонах власти.

Анонимный разоблачитель в одной из европейских стран сообщил правоохранительным органам о массовых хищениях в международном альянсе, члены которого предоставляют услуги по всему миру. Следствию удалось установить один из основных источников нарушений, и оно обратилось к национальному правительству для принятия дальнейших мер, однако оказалось, что этот вопрос уже был решен в судебном порядке. Клиент обратился к Власта Консалтинг, чтобы убедиться, что работа этой схемы была действительно прекращена.

В ходе первой стадии с помощью информации из открытых источников и путем свидетельств, полученных оперативным путем, удалось установить ключевых лиц, стоящих за интересующей операцией. Эти лица оказались политически значимыми лицами (PEP), способными оказывать влияние коррупционного характера.

Дальнейшие шаги показали, что, хотя на ключевые организации были наложены значительные штрафы, корпоративная структура не претерпела изменений. Более того, ключевые лица даже расширили преступную операцию, создав еще больше компаний, трастов и общественных организаций, во главе которых поставили своих родственников. Оказалось, что интересующая клиента операция являлась частью еще большей преступной схемы по отмыванию денежных средств.

С помощью оперативных источников удалось узнать, что многие дела, связывающие компании и физических лиц, вовлеченных в эту схему, по которым местные правоохранительные органы вели следствие, были по существу приостановлены.Основные акционеры продолжали работать по установившейся коррупционной схеме и привлекали своих ближайших родственников для управления целым рядом активов, которые были вовлечены в скрытые бизнес-операции, связанные со многими другими видами сомнительной коммерческой деятельности.

Узнав об истинном положении дел, клиент смог представить правоохранительным органам дополнительные доказательства, укрепив свою позицию на судебном процессе. Государственные органы той страны, в которой происходил судебный процесс, подключились к тому, чтобы оказать давление на страну, где была развернута преступная операция, что привело к раскрытию коррупционных связей в правительстве той страны.